AUDIT COMMITTEE

大華建設於2017年5月31日設置審計委員會,由全體三位獨立董事組成,其任期與當屆董事任期相同,連選得連任,每季至少召開一次會議。為履行其職責,依其組織規程有權進行任何適當的審核及調查,並與內部稽核主管、簽證會計師皆有直接聯繫之管道。審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度,審計委員會審議的事項包括:財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資產交易、關係人交易、募集或發行有價證券、評估簽證會計師獨立性,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會共 9 次(A),獨立董事出列席情形如下:
  • 本屆審計委員會(任期自109 年6 月23 日至112 年6 月22 日止)於最近年度(110 年)審計委員會開會 9次
    (A),獨立董事出列席情形如下:
暱稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)(註) 備註
獨立董事 王慕凡 9 0 100% -
獨立董事 葉建偉 9 0 100% -
獨立董事 黃智楨 1 0 - 110.03.26辭任
應出席1次
獨立董事 陳叡澧 4 0 - 110.08.05新任
應出席4次

年度工作重點彙整:

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。
本公司於106 年5 月31 日設置審計委員會,由全體三位獨立董事組成。每季至少召開一次會議,於110年舉行了9次會議,審議的事項主要包括:
1.審閱財務報表
2.考核內部控制制度的有效性
3.重大之資產交易
4.募集或發行有價證券
5.關係人交易
6.評估簽證會計師獨立性

相關資料

大華建設於2011年12月設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會之主要職掌為協助董事會以下事項:

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

由三位獨立董事組成,具備經營管理實務、產業經驗、金融財務會計與法律專業,秉持客觀、專業並經本公司評估具有獨立性資格。

薪資報酬委員會成員資料

薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(獨立董事黃智楨於110.03.26 辭任,本公司於110 年股東常會補選獨立董事陳叡澧)
本屆薪資報酬委員會(任期自109 年6 月23 日至112 年6 月22 日止)於最近年度(110 年)薪資報酬委員會開會 5 次 (A),董事出列席情形如下:

暱稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)(註) 備註
獨立董事 王慕凡 5 0 100% -
獨立董事 葉建偉 5 0 100% -
獨立董事 黃智楨 1 0 - 110.03.26辭任
應出席1次
獨立董事 陳叡澧 2 0 - 110.08.05新任
應出席2次

最近一年度開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:

開會日期(期別) 議案內容 所有成員意見及對成員意見之處理
110.02.22 第四屆第四次
  • 本公司經理人及稽核主管銷售獎金分配案。
  • 本公司財會主管晉升案。
全體獨立董事同意。
110.03.30 第四屆第五次
  • 設置「公司治理主管」案。
全體獨立董事同意。
110.05.12 第四屆第六次
  • 本公司經理人及稽核主管110年端午節獎金案。
全體獨立董事同意。
110.08.11 第四屆第七次
  • 新任獨立董事每月薪資案。
  • 經理人、稽核主管薪資調整案。
全體獨立董事同意。
110.09.03 第四屆第八次
  • 本公司經理人及稽核主管110年中秋節獎金案。
全體獨立董事同意。

大華建設於2022年5月設置誠信經營委員會,誠信經營委員會應負責誠信經營政策之審定及監督執行下列事項,並定期向董事會報告遵循情形:

  • 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略
  • 配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施
  • 審視檢舉制度並確保執行之有效性
  • 誠信政策宣導訓練之推動及協調
  • 其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項

由三名委員組成,其中應至少包含獨立董事二人,皆由董事會決議委任之,任期與委任之董事會任期相同


誠信經營委員會成員資料

誠信經營委員會 任期 職稱 姓名
本屆 2022/5/12

2023/6/22
獨董 王慕凡
葉建偉
陳叡澧