功能性委員會
 

成員介紹

職稱 姓名 現職 主要學經歷 審計
委員會
薪資報酬
委員會
召集人 曾炳榮 學歷:國立台灣科技大學管理研究所碩士畢
經歷:日勝生加賀屋國際溫泉飯店總經理
委員 詹宗仁 鼎堅國際企業(股)負責人 學歷:文化大學法律系財經組
經歷:百年建設關係企業法務主管
委員 張章得 上海阿波羅大廈(股)董事長
台北都市設計及土地使用開發許可審議委員會委員
學歷:省立台南高級工業職業學校畢
經歷:徳和建設(股)董事長



審計委員會 (第一屆任期: 106/05/31~109/05/30)

本公司於一○六年五月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。


薪資報酬委員會(第三屆任期:106/05/31-109/05/30)

本公司於一○○年十二月設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。


公司治理專(兼)職單位及執行情形

本公司治理單位由財務會計部副總經理負責監督,其資格符合公開發行公司從事財務管理工作經驗達三年以上,治理小組成員由總經理室秘書組及財務會計部組成。

本年度業務執行情形如下:
1. 提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令。
2. 辦理審計委員會、董事會及股東會相關事宜,並協助公司遵循相關法令。
3. 製作審計委員會、董事會及股東會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
5. 舉辦法人說明會。


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:
1. 依據審計委員會職權事項由內部稽核主管提出內部稽核相關之討論議案於審計委員會審議,並定期將稽核報告和追蹤報告寄送各獨立董事查閱。
2. 本公司內部稽核主管列席董事會報告內部稽核作業執行情形及提出內部稽核相關之討論議案。

107年度
                董事會日期                                         議案內容           獨立董事意見
107.03.23      
一百零七年第一次會議
  
107年第一次內部稽核業務報告。無表示意見。
1.修訂本公司「規章制度管制辦法」、「規章制度管制細則」及「內部稽核作業辦法」。同意通過。
2.出具本公司106年度「內部控制制度聲明書」。同意通過。
107.05.14     
一百零七年第二次會議   
107年第二次內部稽核業務報告。無表示意見。
107.06.26     
一百零七年第三次會議   
107年第三次內部稽核業務報告。無表示意見。
107.08.09   
一百零七年第四次會議     
107年第四次內部稽核業務報告。無表示意見。
107.11.09   
一百零七年第五次會議     
1. 107年第五次內部稽核業務報告。無表示意見。
2. 訂定108年度內部稽核作業查核計畫事宜。同意通過。
107.12.24     
一百零七年第六次會議   
107年第六次內部稽核業務報告。無表示意見。
   
106年度  
                  董事會日期                                            議案內容             獨立董事意見
106.11.09
一百零六年第六次會議
106年第五次內部稽核業務報告。無表示意見。
訂定107年度內部稽核作業查核計畫事宜。同意通過。
106.08.09
一百零六年第五次會議
106年第四次內部稽核業務報告。無表示意見。
106.05.11
一百零六年第三次會議
106年第三次內部稽核業務報告。無表示意見。
106.04.19
一百零六年第二次會議
106年第二次內部稽核業務報告。無表示意見。
106.03.09
一百零六年第一次會議
106年第一次內部稽核業務報告。無表示意見。
出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」。同意通過。
  
          審計委員會日期                                            議案內容              獨立董事意見
107.03.20      
第一屆第三次會議 
本公司106年度內部控制制度有效性之考核。同意通過。
106.12.20
第一屆第二次會議
修訂本公司「規章制度管制辦法」、「規章制度管制細則」及「內部稽核作業辦法」。同意通過。


(二)獨立董事與會計師之溝通情形:
獨立董事與本公司之簽證會計師於107.02.08針對本公司財務報表核閱或查核結果以及其他相關法令要求溝通事項進行交流,並就簽證會計師之選任及其提供之審計性及非審計性服務進行獨立性審核。


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